公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-001



证券代码：871708 证券简称：益光照明 主办券商：中泰证券



厦门益光照明科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月29日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长许文聪



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份13,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



公告编号：2018-001



1、议案内容：



(1)公司2018年度预计与关联方艾而丹（漳州）光电科技有限公



司产生金额不超过30万元的关联租赁；



(2)2018年度预计关联方许文聪、许琼雪、陆学健为公司向银行



贷款提供不超过1,000万元的关联方担保；



(3)2018年度预计由关联方许文聪无偿为公司提供不超过500万



元的短期借款。



2、议案表决结果：



同意1,510,000股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权



股份总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会股东持有的有效



表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东持有的



有效表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况



关联股东许文聪、陆学健、晋江绿森投资合伙企业（有限合伙）（许文聪为执行事务合伙人）回避本议案的表决，回避股份合计为11,490,000股。



三、备查文件目录



《厦门益光照明科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会



决议》



厦门益光照明科技股份有限公司



董事会



2018年1月3日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。