公告日期：2017-12-18

证券代码：871708 证券简称：益光照明 主办券商：中泰证券



厦门益光照明科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月14日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长许文聪



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份13,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容：



为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公



司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东



大会审议通过本议案后10个转让日内向全国中小企业股份转让系



统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份



转让系统批准的时间为准。



2、议案表决结果：



同意 13,000,000股，占本次股东大会股东有表决权股份总数



的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》1、议案内容：



关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事



宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不



限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之



日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2、议案表决结果：



同意 13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。



（三）审议通过《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施的议案》



1、议案内容：



为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终



止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票



的股东）的权益，公司实际控制人承诺：实际控制人将与异议股



东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格不



低于异议股东取得所持公司股份时的成本价，具体价格及回购方



式以双方协商确定为准。异议股东申报股份回购的期限为自公司



本次终止挂牌议案经股东大会审议通过之日起 3 个转让日内，异



议股东需在此期限内以书面形式向公司提出股份回购申请，上述



期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，



公司实际控制人将不再承担回购义务。



2、议案表决结果：



同意 13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。



三、备查文件目录



《厦门益光照明科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会



决议》……
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