公告日期：2017-11-29

公告编号： 2017-011

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证券代码： 871708 证券简称： 益光照明 主办券商：中泰证券

厦门益光照明科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 14 日 10 时

结束时间： 2017 年 12 月 14 日 12 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 8 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》 ；

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 ；

（三）审议《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌异议股东处置措施的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2.自然人股东由代

理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签

署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、法人股东由法

定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东

账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份

证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

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(二)登记时间: 2017 年 12 月 14 日 9-10 时

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：王冬影；

联系地址：厦门市海沧区新阳街道惠佐路 99 号；

联系电话： 0592-6088080；

联系传真： 0592-6088181。

(二)会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《厦门益光照明科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决

议》。

厦门益光照明科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日

业执照复印件、股东账户卡； 5、办理登记手续，可信函、传真及

上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

临时议案请于会议召开 10 日前提交


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