公告日期：2020-04-29

证券代码：871706 证券简称：浙宏科技 主办券商：招商证券
江苏浙宏科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 16 日 9 时 00 分-11 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871706 浙宏科技 2020 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师事务所孙敏虎律师。
（七）会议地点

江苏宜兴市太华镇工业集中区 A 区江苏浙宏科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

审议《2019 年度董事会工作报告》相关内容。
（三）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

因公司正处于成长期，结合公司 2019 年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司 2019 年度计划不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

审议《2020 年度财务预算报告》相关内容。
（六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-008）。
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。
（八）审议《关于拟修改股东大会议事规则及其他管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》的部分条款，提请董事会审议批准。
具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-011）、《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-017）。
（九）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

审议《2019 年度监事会工作报告》相关内容。

（十）审议《关于固定资产和在建工程报废的议案》

因部分机器设备和电子设备达到报废年限，所以公司对该部分……
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