公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-001

证券代码：871705 证券简称：博奥检测 主办券商：首创证券
山西博奥检测股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郭耀庭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,832,248 股，占公司有表决权股份总数的 79.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-001

公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司预计担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 当 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》
2023-032。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,478,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪、山西家豪测绘集团有限公司作为本议案的关联交易方，需回避表决。
三、备查文件目录

《山西博奥检测股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

山西博奥检测股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日

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