公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-023

证券代码：871705 证券简称：博奥检测 主办券商：首创证券
山西博奥检测股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电讯方式发出
5.会议主持人：郭耀庭

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

根据本次董事会审议事项的需求，拟定于 2023 年 9 月 9 日召开 2023 年第二
次临时股东大会。


公告编号：2023-023

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 当 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》
2023-024。
2.回避表决情况

关联董事郭耀庭、郭家豪、王波、潘斌、武晋彪回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西博奥检测股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西博奥检测股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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