公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-011

证券代码：871705 证券简称：博奥检测 主办券商：首创证券
山西博奥检测股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871705 博奥检测 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西弘韬律师事务所周丽华、郭娜律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

根据 2022 年度整体工作情况及 2023 年工作规划，公司董事会做出董事会工
作报告。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

根据公司 2022 年监事会工作的实际情况，公司监事会做出《2022 年度监事
会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要》

具体详细情况请见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》


公告编号：2023-011

《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

《2023 年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2022 年度的财务审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于公司 2023 年委托理财》

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度委托理财的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人

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