博奥检测:2023年第一次临时股东大会决议公告[2023-006]
博奥检测资讯
2023-03-13 18:41:43
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公告日期:2023-03-13


公告编号:2023-006

证券代码:871705 证券简称:博奥检测 主办券商:首创证券
山西博奥检测股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭耀庭
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数23,403,677 股,占公司有表决权股份总数的 78.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2023-006

公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于会计师事务所变更》
1.议案内容:

具体详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-001)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 23,403,677 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计日常关联交易》
1.议案内容:

具体详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 3,907,048 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪、山西家豪测绘集团有限公司作为本议案的关联交易方,需回避表决。
(三)审议通过《关于追认对外投资暨关联交易》
1.议案内容:


公告编号:2023-006

具体详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 3,907,048 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪、山西家豪测绘集团有限公司作为本议案的关联交易方,需回避表决。
三、备查文件目录

《山西博奥检测股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山西博奥检测股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日

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