公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-034

证券代码：871705 证券简称：博奥检测 主办券商：首创证券
山西博奥检测股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年7 月 8 日审议并通过：

选举郭耀庭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 612,870 股，占公司股本的 2.0429%，不是失信联合惩戒对象。
聘任武晋彪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 459,653 股，占公司股本的 1.5322%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郭家豪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,070,991 股，占公司股本的 3.5700%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李茉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 229,827 股，占公司股本的 0.7661%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年7 月 8 日审议并通过：

选举卢红武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-034

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等相关规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

《山西博奥检测股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山西博奥检测股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西博奥检测股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日

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