公告日期：2022-07-12

证券代码：871705 证券简称：博奥检测 主办券商：首创证券
山西博奥检测股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭耀庭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,490,807 股，占公司有表决权股份总数的 74.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据 2021 年度整体工作情况及 2022 年工作规划，公司董事会做出董事会工
作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,490,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2021 年监事会工作的实际情况，向各监事做出《2021 年度监事会
工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,490,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体详细情况请见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,490,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 22,490,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 22,490,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：


公司 2021 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 22,490,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

详细情况请见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。……
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