公告日期：2021-04-26

证券代码：871703 证券简称：宝泉旅游主办券商：安信证券



河南宝泉旅游股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以通知方式发出



5.会议主持人：张洪梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案



2021 年度公司经营计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定，董事长将 2020 年度公司董事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年财务预算报告》议案



1.议案内容：



公司根据 2021 年经营、投资计划编制了《2021 年度财务预算报告》，现提交

董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年归属公司股东的净利润为-19,111,869.14 元，期末可供分配的利润为 47,915,430.94 元。本次利润分配的方案为：为支持公司二期项目建设，不向全体股东派发股利，将全部未分配利润转入下一年度。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《河南宝泉旅游股份有限公司：2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《河南宝泉旅游股份有限公司：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《河南宝泉旅游股份有限公司审计报告》(众环审字(20……
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