公告日期：2024-04-29

证券代码：871699 证券简称：三联盛 主办券商：长城证券
深圳市三联盛科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱文锋

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023 年度董
事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2023 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。2023 年度公司实现营业收入 74,832,490.64 元,比上年同期下降6.19%;归属于挂牌公司股东的净资产-14,987,707.67 元，比上年同期下降135.23%;营业利润-50,302,234.90 元，比上年同期上升 58.20%；归属于挂牌公司股东的净利润-57,533,836.70 元，比上年同期上升 120.11%。报告内容能够真实反映公司 2023 年经营运作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划，经总经理办公会议讨论，公司拟定 2024 年
财务预算情况，并编制了《2024 年财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》》
1.议案内容：

审议《深圳市三联盛科技股份有限公司 2023 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日 在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市三联盛科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

按审计报告显示，2023 年公司经营亏损，暂无利润分配方案。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会……
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