公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-016

证券代码：871699 证券简称：三联盛 主办券商：长城证券
深圳市三联盛科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：深圳市三联盛科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：朱文锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,852,895 股，占公司有表决权股份总数的 68.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-016

4、高级管理人员列席本次会议。。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举成良峰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事何廷潮因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后，将导致公司监事会成员人数低于章程规定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定公司监事会提名成良峰为公司第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日至第三届监事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意股数 30,852,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

成良 监事 任职 2024 年 2 月 2024 年第二次临 审议通过
峰 19 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市三联盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市三联盛科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日

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