公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-011

证券代码：871699 证券简称：三联盛 主办券商：长城证券
深圳市三联盛科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘群英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举成良峰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

公司原监事何廷潮因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后，将导致公司监事会成员人数低于章程规定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名成良峰为公司第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日至第三届监事会任期届满之日。


公告编号：2024-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市三联盛科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市三联盛科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 31 日

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