公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-028

证券代码：871696 证券简称：安捷包装 主办券商：东吴证
券

安捷包装（苏州）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡铁林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,323,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9531%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-028

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马爱萍为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据修订后的公司章程，公司董事会尚有两名董事缺位，现提名马爱萍女 士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.5483%；反对股数 4,273,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.4517%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%,该议案获得通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名胡铁元为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据修订后的公司章程，公司董事会尚有两名董事缺位，现提名胡铁元先 生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.5483%；反对股数 4,273,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.4517%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%，该议案获得通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-028

（三）审议否决《关于要求公司回购股东李家清所占公司 10%股份的议案》
1.议案内容：

1、回购原因：为维护公司价值及股东权益，缓解股东间矛盾以及《公司 法》第八十九条、第一百六十二条和公司章程第二十一条规定。

2、回购方式及回购价：

2.1 由公司与股东李家清协商确定回购价；

2.2 协商不成的，公司与股东共同选择第三方评估机构对李家清所持公司
10%股份进行评估。

3、支付方式及期限：自双方达成《公司回购股权协议》之日起 15 日内一
次性支付全额回购价款，或者可在具体回购协议中协商分期付款方式。

4、评估费（如有）：由公司和股东李家清各承担一半。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0982%；
反对股数 25,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.7238%；弃权股数 3,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.1780%，其中股东李家清回避表决，该议案未获通过。

本议案涉及特别决议事……
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