公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-018

证券代码：871696 证券简称：安捷包装 主办券商：东吴证券
安捷包装（苏州）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：王伟
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王伟为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王伟先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王伟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。


公告编号：2023-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安捷包装（苏州）股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 16 日

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