公告日期：2024-08-23

证券代码：871693 证券简称：正昕智能 主办券商：万联证券
绍兴正昕智能科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

绍兴正昕智能科技股份有限公司的全资子公司绍兴灵科贸易有限公司拟向银行贷款 1000 万元，绍兴正昕智能科技股份有限公司拟用名下的国有建设用地使用权/房屋所有权（不动产权证书为：浙（2017）绍兴市柯桥区不动产权第0036941 号），为上述贷款提供抵押担保。

关联公司绍兴正兴复合材料有限公司拟向银行贷款 3300 万元，绍兴正昕智
能科技股份有限公司拟用名下的国有建设用地使用权/房屋所有权（不动产权证书为：浙（2017）绍兴市柯桥区不动产权第 0036941 号），为上述贷款提供抵押担保。

绍兴正兴复合材料有限公司及其股东拟为上述抵押担保提供反担保。

控股股东吴波拟向银行贷款 1000 万元，绍兴正昕智能科技股份有限公司拟
用名下的国有建设用地使用权/房屋所有权（不动产权证书为：浙（2017）绍兴市柯桥区不动产权第 0036941 号），为上述贷款提供抵押担保。

控股股东吴波拟为上述抵押担保提供反担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资
子公司提供抵押担保的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为关联
公司提供抵押担保的议案》。关联董事吴波、吴小凤、李莉回避表决，非关联董事不足 3 人。

上述议案尚需提交股东大会审议。

2024 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股
股东提供抵押担保的议案》。关联董事吴波、吴小凤、李莉回避表决，非关联董事不足 3 人。

上述议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：绍兴灵科贸易有限公司

成立日期：2006 年 11 月 10 日

住所：绍兴市柯桥区柯东云集路 1408 号

注册地址：绍兴市柯桥区柯东云集路 1408 号

注册资本：1,080,000.00 元

主营业务：经销：针纺织品及原料、服装辅料、服装、家纺产品、床上用品、橡塑制品、机械配件、模具；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

法定代表人：吴波

控股股东：绍兴正昕智能科技股份有限公司

实际控制人：吴波

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况


信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：2,297,206.70 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：1,552,893.99 元

2023 年 12 月 31 日净资产：744,312.71 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：67.60%

2023 年营业收入：8,646,223.61 元

2023 年利润总额：-43,401.25 元

2023 年净利润：82,051.05 元

审计情况：经审计

3、 被担保人基本情况

名称：绍兴正兴复合材料有限公司

成立日期：2003 年 1 月 2 日

住所：绍兴市柯桥区柯东高新技术园区

注册地址：绍兴市柯桥区柯东高新技术园区

注册资本：10,800,000.00 元

主营业务：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。许可项目：货物进出口。

法定代表人：吴波

控股股东：吴波

实际控制人：吴波

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：控股股东、实际控制人控股企业

4、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：24,781,410.48 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：12,79……
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