公告日期：2023-05-17

证券代码：871693 证券简称：正昕智能 主办券商：万联证券
绍兴正昕智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴波
6.召开情况合法合规性说明：

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,880,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘
要的议案》
1.议案内容：

在全面总结公司 2022 年年度经营及运行情况基础上，制定了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易应回避表决的事项。
（二）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职能，严格执行股东大会决议，根据 2022 年工作情况编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易应回避表决的事项。
（三）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，根据 2022 年工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易应回避表决的事项。
（四）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

（五）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告
的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3……
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