公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-012

证券代码：871693 证券简称：正昕智能 主办券商：万联证券
绍兴正昕智能科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴波
6.召开情况合法合规性说明：

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-012

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司董事会换届议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名吴波、李莉、吴小凤、潘佳颖、杨荣强为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易应回避表决的事项。
（二）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司监事会换届议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名祁兴奎、邹华祥为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-012

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易应回避表决的事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴波 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

吴小凤 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

李莉 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

潘佳颖 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过
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