公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-018

证券代码：871693 证券简称：正昕智能 主办券商：万联证券
绍兴正昕智能科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以直接送达、电话
通知方式发出

5.会议主持人：董事长吴波

6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书和财务负责人列席会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年半年报报告议案》1.议案内容：


公告编号：2022-018

依据公司 2022 年上半年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年半年报报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《绍兴正昕针科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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