公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-016

证券代码：871693 证券简称：正昕智能 主办券商：万联证券
绍兴正昕智能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-016

高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供抵押担保的议案》
1.议案内容：

绍兴正昕智能科技股份有限公司的全资子公司绍兴灵科贸易有限公司拟向银行贷款 2000 万元，绍兴正昕智能科技股份有限公司拟用名下的国有建设用地使用权/房屋所有权（不动产权证书为：浙（2017）绍兴市柯桥区不动产权第0036941 号），为上述贷款提供抵押担保。
2.议案表决结果：

同意股数 21,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于为关联公司提供抵押担保的议案》
1.议案内容：

关联公司绍兴正兴复合材料有限公司拟向银行贷款 3300 万元，绍兴正昕智能科技股份有限公司拟用名下的国有建设用地使用权/房屋所有权（不动产权证书为：浙（2017）绍兴市柯桥区不动产权第 0036941 号），为上述贷款提供抵押担保。

绍兴正兴复合材料有限公司及其股东拟为上述抵押担保提供反担保。
2.议案表决结果：

同意股数 21,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-016

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均与本议案关联交易事项存在关联
关系，因此本议案全体股东不回避表决。
三、备查文件目录

《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

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