公告日期：2021-08-11

公告编号：2021-017

证券代码：871693 证券简称：正昕智能 主办券商：万联证券
绍兴正昕智能科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 30 日以直接送达、电话通知
方式发出
5.会议主持人：董事长吴波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2021 年半年报报告》议案
1.议案内容：

依据公司 2021 年上半年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了

公告编号：2021-017

《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2021 年半年报报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《绍兴正昕智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 11 日

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