公告日期：2021-04-16

证券代码：871693 证券简称：正昕智能 主办券商：万联证券
绍兴正昕智能科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日以直接送达、电话通知方
式发出
5.会议主持人：董事长吴波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

在全面总结公司 2020 年年度经营及运行情况基础上，制定了《绍兴正昕智
能科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2020年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职能，严格执行股东大会决议，根据 2020 年工作情况编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年度，公司总经理严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，根据 2020 年工作情况编写了《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营及财务状况编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为绍兴正昕智能科技股份有限公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：

该项议案内容详见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《绍兴正昕智能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司投资银行理财产品》议案1.议案内容：

该项议案内容详见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《绍兴正昕智能科技股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2020 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

该项议案内容详见本公司于同日在全国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。