公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-019

证券代码：871686 证券简称：一安高新 主办券商：长江证券
武汉一安高新技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：余载武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》，公告编号：2019-018。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-019

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一 》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2019-022。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请召开 2019 年第二次临时股东大会并将上述议案二《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉一安高新技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》


公告编号：2019-019

武汉一安高新技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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