公告日期：2019-04-23

武汉一安高新技术股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长余载武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2018年度公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，现对2018年度工作进行总结，形成《2018年度总经理工作报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018年审计报告》（大华审字[2019]004039号），公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《武汉一安高新技术股份有限公司2018年年度报告》及《武汉一安高新技术股份有限公司2018年年度报告摘要》，公告编号分别为2019-006和2019-007。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对2018年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2018年度董事会工

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司实际情况，根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，公司2018年度亏损，无未分配利润，不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

参照公司2018年经营情况，结合2019年宏观经济预期及目前经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）

具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司2019年度提供财务审计服务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司董事会关于2018年度审计报告非标准无保留意见涉及事项专项说明》的议案……
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