公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-009



证券代码：871686 证券简称：一安高新 主办券商：长江证券



武汉一安高新技术股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，以书面通知的方式



通知。



2、会议召开时间：2017年8月17日上午9：00时



3、会议召开地点：公司会议室。



4、会议召开方式：现场。



5、会议主持人：余载武。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



审议通过《公司2017年半年度报告的议案》



1、 议案内容



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《2017 年半年度报告》。



2、议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《武汉一安高新技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告。



武汉一安高新技术股份有限公司



董事会



2017年8月21日




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