公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-001



证券代码：871686 证券简称：一安高新 主办券商：长江证券



武汉一安高新技术股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



武汉一安高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年 5月 25日在公司会议室召开，会议通知于 5月 12日以电子邮件方式通知各位董事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长余载武主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过了以下议案：



《关于<2016 年度财务审计报告>的议案》：



1、议案内容：根据公司 2016 年度生产经营等各方面实际情况，



由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。



2、议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



公告编号：2017-001



三、备查文件



《武汉一安高新技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。



特此公告。



武汉一安高新技术股份有限公司



董事会



2017年 5月 25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。