公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-035

证券代码：871683 证券简称：泰盟股份 主办券商：东北证券
长春泰盟机械制造股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《长春泰盟机械制造股份有限公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2020-035

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日 9:00。预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871683 泰盟股份 2020 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于选举王庆军为公司董事的议案》

内容详见2020 年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统有限指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-033）。
上述议案不存在特别决议议案，


公告编号：2020-035

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 9 月 14 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：于立杰 0431-83490330。
（二） 会议费用：自理。
五、 备查文件目录
《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2020-035

长春泰盟机械制造股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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