公告日期：2020-07-08

证券代码：871683 证券简称：泰盟股份 主办券商：东北证券
长春泰盟机械制造股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王韧先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开已于2020年6月16日发布股东大会通知，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,315,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.51%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2019 年公司董事会谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤
勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2019 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 52,315,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(二)审议《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2019 年公司监事会会谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务
和 勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科 学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 52,315,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(三)审议《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司拟定了《2019 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,315,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(四)审议《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年经营发展计划，拟定了《2020 年年度财务预算
报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,315,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(五)审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《长春泰盟机械制造股份有限公司 2019 年年度报告》、《长春泰盟机械制造股份有限公司2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,315,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(六)审议《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 52,315,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%……
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