公告日期：2020-04-29

长春泰盟机械制造股份有限公司

章 程

日期：2020年4月


目 录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章股份......3

第一节 股东持股情况 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7
第四章股东和股东大会......8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 16

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 17

第五节 股东大会的召开 ...... 19

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22
第五章董事会......28

第一节 董事 ...... 28

第二节 董事会 ...... 31
第六章高级管理人员......37
第七章监事会......39

第一节 监事 ...... 39

第二节 监事会 ...... 40
第八章财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度 ...... 42

第二节 内部审计 ...... 43

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43
第九章通知......44
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46
第十一章修改章程......48
第十二章附则......48

长春泰盟机械制造股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护长春泰盟机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 长春泰盟机械制造股份有限公司经公司登记注册机关批准，由长春
泰盟机械制造有限公司整体变更设立。公司在长春市宽城区工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号【91220122593389356P】。

第四条 设立方式：发起设立。

第五条 公司注册名称

中文名称：长春泰盟机械制造股份有限公司

英文名称：

第六条 公司住所：长春市宽城区装备制造产业开发区，东至丁四十七路、
南至丙二十六路、西至国有空地、北至国有空地院内的第三层办公楼。

邮政编码：130000

第七条 公司注册资本为人民币 7021.5 万元。

第八条 公司的营业期限自 2012 年 07 月 03 日至 2032 年 06 月 27 日。

第九条 公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十二条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：

严抓管理，精心制作，不断改进，超越需求。

第十四条 公司的经营范围为：

汽车零部件、汽车制动安全系统部件、汽车燃油系统部件、汽车空调部件制造；工程机械、冶金机械、农业机械、煤矿机械、石油机械部件制造；非标成套设备、机电设备设计、制造、销售；金属冲压件生产及销售；汽车制动系统部件研发；（法律、法规和国务院决定禁止的项目，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经……
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