公告日期：2020-01-21

证券代码：871683 证券简称：泰盟股份 主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王韧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.51%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充审议关联方许丽波向公司提供财务资助的

议案》

1.议案内容：



为公司发展需要，公司董事许丽波女士为公司提供借款 600 万元财务资助，无需借款利息。许丽波持有公司股份数为 1,000,000 股，

持股比例 1.42%。上述议案的内容详见 2020 年 1 月 6 日公司在全国

中小企业股份转让系统有限指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2020-063）。

2.议案表决结果：



同意股数 51,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容涉及到关联交易事项，需股东许丽波回避表决。

（二） 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：



基于公司发展及经营管理的实际需要，结合公司实际情况，公司对 2020 年度日常性关联交易做出预计。上述议案的内容详见 2020 年1 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统有限指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交

易的公告》（公告编号：2020-064）。

2.议案表决结果：



同意股数 1,792,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容涉及到关联交易事项，需股东王韧回避表决。

（三） 审议通过《关于补充审议公司向吉林春城农村商业银行申请贷

款 2,950 万元的议案》

1.议案内容：



为满足经营发展需求、补充公司经营所需流动资金，公司

向吉林春城农村商业银行股份有限公司汽车产业开发区支行申

请贷款2,950万元，贷款期限自2019年5月23日至2019年8月22

日止。长春市中小企业信用担保有限公司为上述借款提供连带

责任担保及保证金质押担保, 长春泰盟机械制造股份有限公司

及公司实际控制人王韧及其配偶安静波为长春市中小企业融资

担保有限公司提供质押担保。截至本议案审议日，已经提前还

清借款。

2.议案表决结果：



同意股数 17,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容涉及到关联交易事项，需股东王韧回避表决。

（四） 审议通过《关于补充审议公司向吉林银行长春康平街支行申请

贷款 1,000 万元的议案》

1.议案内容：



为满足经营发展需求、补充公司经营所需流动资金，公司

向吉林银行股份有限公司长春康平街支行申请贷款1,000万元， 贷款期限2019年9月24日至2019年12月23日止。长春市中小企业

融资担保有限公司为公司上述借款提供连带责任担保；公司以

变电室（权属证号：农安县房权证农安字第 N.011127446 号）、 厂房（权属证号：农安县房权证农安字第 N.011127447 号）、 土地（权属证号：农国用（2016）第2010002……
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