公告日期：2019-10-09

证券代码：871683 证券简称：泰盟股份 主办券商：东北证券



长春泰盟机械制造股份有限公司



2019 年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王韧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 39,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.77%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<长春泰盟机械制造股份有限公司股票发行方

案(修订版)>的议案》

1.议案内容：



议案内容详见2019年9月16日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：



同意股数 5,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



王韧、李永光、刘胜超、麻勇拟参与认购，故而回避本议案表决。（二） 审议通过《关于实际控制人、关联股东等以债转股方式认购公

司发行股份暨关联交易的议案》

1.议案内容：



王韧先生为公司控股股东、实际控制人，李永光先生为公司持股5%以上的股东，刘胜超先生为公司监事。王韧先生拟以其合法拥有的对公司的债权本金人民币 2,000 万元、李永光先生拟以其合法拥有的对公司的债权本金人民币 500 万元、刘胜超先生拟以其合法拥有的对公司的债权本金人民币 2,000 万元认购公司本次发行股份；麻勇持股

0.39%，拟以其合法拥有的对公司的债权本金人民币 500 万元认购公

司本次发行股份。上述议案的内容详见 2019 年 9 月 16 日公司在全国

中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《关于实际控制人、关联股东等以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》（公告编号：2019-047）。2.议案表决结果：



同意股数 5,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



王韧、李永光、刘胜超、麻勇拟参与认购，故而回避本议案表决。（三） 审议通过《关于确认债权转股权所涉及的债务价值项目资产评

估报告的议案》

1.议案内容：



议案内容详见2019年9月16日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：



同意股数 5,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



王韧、李永光、刘胜超、麻勇拟参与认购，故而回避本议案表决。（四） 审议通过《关于公司与认购方签署附生效条件的股份认购协议

的议案》

1.议案内容：



议案内容详见2019年9月16日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：



同意股数 5,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0……
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