公告日期：2019-09-16

证券代码：871683 证券简称：泰盟股份 主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司



Changchun Taimeng Machinery Manufacturing Co., Ltd.

股票发行方案（修订版）



（住所：农安县烧锅镇革新村(工业集中区)）



主办券商



住所：长春市生态大街 6666 号



二〇一九年九月





声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、公司基本信息 ...... 4

二、发行计划 ...... 4

三、本次发行募集资金用途 ...... 10

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 12

五、其他需要披露的重大事项 ...... 13

六、中介机构信息 ...... 14

七、有关声明 ...... 17



释 义



释义项目 指 释义



本公司、公司 指 长春泰盟机械制造股份有限公司



《长春泰盟机械制造股份有限公司拟债转股所涉及的债务价

《资产评估报告》 指 值项目资产评估报告》（编号：“国融兴华评报字[2019]第

060008号”）



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



理细则》



《 股 票 发 行 问 答 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、

（三）》 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》



全国中小企业股份



转让系统、股转公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



司



公司章程 指 长春泰盟机械制造股份有限公司章程



主办券商、东北证



指 东北证券股份有限公司



券



会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 吉林衡丰律师事务所



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本股票发行方案中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。



一、公司基本信息



（一）公司名称: 长春泰盟机械制造股份有限公司



（二）证券简称: 泰盟股份



（三）证券代码：871683



（四）注册地址: 农安县烧锅镇革新村(工业集中区)



（五）办公地址：农安县烧锅镇革新村(工业集中区)



（六）联系电话：0431-83490330



（七）法定代表人:王韧



（八）董事会秘书或信息披露负责人:于立杰

二、发行计划



（一）发行目的



本次股票发行由发行对象以其持有的对公司的债权认购，旨在缓解公司偿债压力，降低公司资产负债率，优化资产结构，提升公司的抗风险能力。



（二）现有股东优先认购安排：



《业务细则》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”



目前《公司章程》中未对优先认购权做出特殊规定。



本次公司以非现金形式……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。