公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-045

证券代码：871683 证券简称：泰盟股份 主办券商：东北证券
长春泰盟机械制造股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王韧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股
份总数 39,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.77%。


公告编号：2019-045

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充审议公司向吉林九台农村商业银行股份有
限公司申请贷款 1000 万元》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2019年8月26日公司在全国中小企业股份转让系
统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容涉及到关联交易事项，需股东王韧回避表决。
（二） 审议通过《关于补充审议公司向吉林银行股份有限公司康平街
支行申请贷款 1000 万元》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2019年8月26日公司在全国中小企业股份转让系
统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。
2.议案表决结果：


公告编号：2019-045

同意股数 10,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容涉及到关联交易事项，需股东王韧回避表决。
（三） 审议通过《关于审议对全资子公司增资》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2019年8月26日公司在全国中小企业股份转让系
统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《长春泰盟机械制造股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》


公告编号：2019-045

长春泰盟机械制造股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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