公告日期：2018-03-23

公告编号：2018-006



证券代码：871681 证券简称：盟星科技 主办券商：中信证券



深圳盟星科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳盟星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十一次会议于2018年3月21日上午9:00在公司会议室召开， 会议通知已于2018年3月16日通过电话和电子邮件方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。本次会议由董事长MING ZHANG先生主持， 会议应到董事5名，实到董事5名，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



经与会董事审议，并采用记名方式进行投票表决，审议了会议通知所列议案，并形成如下决议：



（一）审议《关于提前解除股东深圳市盟威致力创业投资合伙企业（有限合伙）股份自愿限售的议案》。



1、议案内容：



公告编号：2018-006



公司收到深圳市盟威致力创业投资合伙企业（有限合伙）提出的关于提前解除自愿限售股份的申请，公司与深圳市盟威致力创业投资合伙企业（有限合伙）达成一致意见，同意其共计自愿限售的6,150,000.00股股票提前解除限售。



2、回避表决情况：公司董事梅力、王占良及李绿山为深圳市盟威致力创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，需对本议案回避表决，回避表决后表决人数不足法定人数，本议案直接提交股东大会审议。



3、本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会



的议案》。



1、议案内容：董事会决定于2018年4月9日召开深圳盟星科技股



份有限公司2018年第二次临时股东大会。



2、表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票



3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。



三、 备查文件目录



1、 《深圳盟星科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决



议》



深圳盟星科技股份有限公司



董事会



2018年3月23日




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