公告日期：2017-11-07

证券代码：871681 证券简称：盟星科技 主办券商：中信证券



深圳盟星科技股份有限公司



股票发行方案



（住所：深圳市龙华区龙华街道油松社区水斗老围村南工业区C栋三楼）



主办券商



（深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）



二零一七年八月



声明



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责，由此变化导致的投资风险，由投资者自行负责。



释义



在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、本公司、盟星科技、指 深圳盟星科技股份有限公司



发行人



股东大会 指 深圳盟星科技股份有限公司股东大会



董事会 指 深圳盟星科技股份有限公司董事会



监事会 指 深圳盟星科技股份有限公司监事会



高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称



公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员



关联关系 指 与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公



司利益转移的其他关系



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《公司章程》 指 《深圳盟星科技股份有限公司章程》



《员工股权激励计划》 指 深圳盟星科技股份有限公司《员工股权激励计划》。具体



内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平



台上披露的公告



主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司



律师事务所 指 北京大成(深圳)律师事务所



会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



元、万元 指 人民币元、人民币万元



目录



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4



（三）发行价格及定价方法......10



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......10



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票发行价格的影响......11



（六）本次发行股票的限售安排......11



（七）募集资金用途......11



（八）本次募集资金的必要性和可行性分析......12



（九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置......14



（十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......14



（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案的事项......15



三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论和分析......15



（一）本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等方面的影响...........................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。