公告日期：2017-09-12

证券代码：871681 证券简称：盟星科技 主办券商：中信证券



深圳盟星科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会会议



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



经公司第一届董事会第七次会议审议通过，公司决定召开2017



年第五次临时股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月27日9时00分



结束时间：2017年9月27日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场与非现场结合的方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2017年9月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.本公司聘请的律师



(七)会议地点：深圳市龙华新区龙华街道油松社区水斗老围村南工业区C栋3楼北面分隔体会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。



因公司住所变更，需修改《公司章程》第一章第四条，具体情况如下：



《公司章程》第一章第四条原为：公司住所：深圳市龙华新区龙华街道油松社区水斗老围村南工业区C栋3楼北面分隔体。



《公司章程》第一章第四条修改后为：深圳市龙华区龙观东路57号尚美时代大厦4楼408、409。



上述变更的住所，最终以工商机构核准的内容为准。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。（2）法人股东须由法定代表人持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。



(二)登记时间: 2017年9月27日上午8：30



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：深圳市龙华新区油松社区水斗老围村南工业区C栋3楼会



议室



邮编：518109



电话：0755-21500950



手机：13802256545



传真：0755-25331569



联系人：李绿山



(二)会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理。



五、备查文件目录



1.《深圳盟星科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 深圳盟星科技股份有限公司



董事会



2017年9月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。