公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-023



证券代码：871681 证券简称：盟星科技 主办券商：中信证券



深圳盟星科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳盟星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年9月8日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于 2017年9月3 日通过电话和电子邮件方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长MINGZHANG先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



经与会董事审议，并采用记名方式进行投票表决，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：



（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》。



1、议案内容：根据经营、发展的需要，公司拟变更公司住所，具体情况如下：



公告编号：2017-023



原公司住所为：深圳市龙华新区龙华街道油松社区水斗老围村南工业区C栋3楼北面分隔体。拟变更住所为：深圳市龙华区龙观东路57号尚美时代大厦4楼408、409。



上述变更的住所，最终以工商机构核准的内容为准。



2、表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票



3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。



1、议案内容：因公司住所变更，需修改《公司章程》第一章第四条，具体情况如下：



《公司章程》第一章第四条原为：公司住所：深圳市龙华新区龙华街道油松社区水斗老围村南工业区C栋3楼北面分隔体；《公司章程》第一章第四条修改后为：深圳市龙华区龙观东路 57号尚美时代大厦 4楼408、409。



上述变更的住所，最终以工商机构核准的内容为准。



2、表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票



3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第五次临时股东大会的



议案》。



公告编号：2017-023



1、议案内容：董事会决定于2017年9月27日召开深圳盟星科技



股份有限公司2017年第五次临时股东大会。



2、表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票



三、 备查文件目录



1、 《深圳盟星科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



深圳盟星科技股份有限公司



董事会



2017年9月12日




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