公告日期：2017-09-06

证券代码：871681 证券简称：盟星科技 主办券商：中信证券



深圳盟星科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月5日



2.会议召开地点：深圳市龙华新区龙华街道油松社区水斗老围村南工业区C栋3楼北面分隔体会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：MING ZHANG



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《深圳盟星科技股份有限公司公司章程》和《深圳盟星科技股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份20,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司<员工股权激励计划>的议案》



1.议案内容



为充分调动深圳盟星科技股份有限公司管理人员及员工的积极性，提升公司凝聚力，稳定核心人员，实现股东、公司、员工的利益共享，特制定公司在全国中小企业股份转让系统挂牌阶段的第一次股权激励计划。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《员工股权激励计划》（公告编号：2017-011）。



2.议案表决结果：



同意股数14,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次激励对象之一梅力为公司董事、总经理，同时为公司股东深圳市盟威致力创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，需对本议案回避表决。



(二)审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》



1.议案内容



公司本次拟发行股票不超过2,277,777股（含2,277,777股），



每股价格为人民币 3.05 元，融资额不超过 6,947,219.85 元（含



6,947,219.85元）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票发行方案》（公告编号：2017-012）。



2.议案表决结果：



同意股数14,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次股票发行对象之一梅力为公司董事、总经理，同时为公司股东深圳市盟威致力创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，需对本议案回避表决。



(三)审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》



1.议案内容



公司与参与本次股票发行的18名认购对象签署了附生效条件的



《股份认购协议》，该协议将于本次股票发行事项经公司董事会、股东大会审议通过后生效。



2.议案表决结果：



同意股数14,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次认购对象之一梅力为公司董事、总经理，同时为公司股东深圳市盟威致力创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，需对本议案回避表决。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



1.议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于:



（1）签署本次股票发行过程中涉及的合同、协议及其他需要公司签署的相关法律文件；



（2）向全国中小企业股份转……
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