公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-017



证券代码：871681 证券简称：盟星科技 主办券商：中信证券



深圳盟星科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳盟星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月28日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月18日通过电话和电子邮件方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长 MINGZHANG 先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



经与会董事审议，并采用记名方式进行投票表决，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：



公告编号：2017-017



1．审议《关于公司2017年半年度报告的议案》；



审议内容：《2017年半年度报告》



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。



回避情况：不涉及关联交易，无需回避。



2、审议《关于公司会计政策变更议案》；



审议内容：2006年2月15日财政部印发《财政部关于印发<企



业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3



号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。根据财政部制定



的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），公



司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017



年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调



整。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。



回避情况：不涉及关联交易，无需回避。



三、 备查文件目录



1、《深圳盟星科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》； 2、《关于公司2017年半年度报告的议案》；



3、《关于公司会计政策变更的议案》。



公告编号：2017-017



深圳盟星科技股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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