公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-015



证券代码：871681 证券简称：盟星科技 主办券商：中信证券



深圳盟星科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月21日



2.会议召开地点：深圳市龙华新区龙华街道油松社区水斗老围村南工业区C栋3楼北面分隔体会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：MING ZHANG



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《深圳盟星科技股份有限公司公司章程》和《深圳盟星科技股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份20,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-015



(一)审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》



1.议案内容



公司拟设立全资子公司。公司名称：江苏盟星智能科技有限公司，注册资本：人民币6000万元，经营范围：研发、生产经营智能自动化设备、工业机械设备及配件；电脑配件及电脑软件的开发；光学应用技术、光学曝光设备、光伏产品自动化设备及配件、光伏产品检测，货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。本次拟设立全资子公司的公司名称、经营范围等以工商行政管理机关核准为准。



2.议案表决结果：



同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次审议表决不涉及关联关系事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



1、《深圳盟星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》2、《深圳盟星科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》



深圳盟星科技股份有限公司



董事会



2017年8月21日




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