公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-028

证券代码：871678 证券简称：掌中飞天 主办券商：东北证券
北京掌中飞天科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月2日10:00。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-028

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》
（三）审议《关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

上述议案内容详见公司于2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京掌中飞天科技股份有限公

公告编号：2019-028

司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-027）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、本次临时股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、本次临时股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、本次临时股东大会的有限合伙企业股东应由执行事务合伙人（委派代表）或者执行事务合伙人（委派代表）委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示有限合伙企业股东营业执照、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示有限合伙企业股东的营业执照、本人身份证、有限合伙企业股东的执行事务合伙人（委派代表）出具的书面授权委托书办理登记手续。
（二） 登记时间：2019年7月2日9:30-10:00


公告编号：2019-028

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：李尧联系电话：13810789331
（二） 会议费用：参会人员自行负担参会费用。
（三） 临时提案
临时提案请于临时股东大会召开10日前书面提交公司董事会。
五、 备查文件目录
《北京掌中飞天科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
北京掌中飞天科技股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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