公告日期：2019-05-22

证券代码：871678 证券简称：掌中飞天 主办券商：东北证券

北京掌中飞天科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数9,061,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要议案》1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《北京掌中飞天科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数9,061,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会汇报2018年董事会工作情况，具体包括公司2018年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、董事会运作情况、股东大会运作情况等。

2.议案表决结果：





同意股数9,061,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表公司监事会汇报2018年监事会工作情况，具体包括公司2018年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、监事会运作情况、股东大会运作情况等。

2.议案表决结果：



同意股数9,061,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：





根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务负责人受董事会委托，汇报公司2018年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。

2.议案表决结果：



同意股数9,061,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，在总结2018年度财务决算情况的基础上，对2019年度的销售目标、营业收入、营业利润等主要财务指标进行预算分析。

2.议案表决结果：



同意股数9,061,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六） 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



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