公告日期：2019-03-12

公告编号：2019-004
证券代码：871678 证券简称：掌中飞天 主办券商：东北证券
北京掌中飞天科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事长汪磊先生。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月23日10:00。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2019-004
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

上述议案内容详见公司于2019年3约12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（2019-003）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》议案
上述议案内容详见公司于2019年3约12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（2019-003）。
（三）审议《申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
上述议案内容详见公司于2019年3约12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十六次会议决议

公告编号：2019-004

公告》（2019-003）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、 本次临时股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人
股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业
执照、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面
授权委托书办理登记手续。

2、 本次临时股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人
出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办
理登记手续。

3、 本次临时股东大会的有限合伙企业股东应由执行事务合
伙人（委派代表）或者执行事务合伙人（委派代表）委
托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出
席会议的，应出示有限合伙企业股东营业执照、本人身
份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格
的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人应出示有限合伙企业股东的营业执照、本人身份证、

公告编号：2019-004
有限合伙企业股东的执行事务合伙人（委派代表）出具
的书面授权委托书办理登记手续。

（二） 登记时间：2019年3月23日9:30-10:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会……
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