公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-013



证券代码：871678 证券简称：掌中飞天 主办券商：东北证券



北京掌中飞天科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长汪磊



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份1,937,984股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》



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公告编号：2017-013



1、议案内容



根据公司当前经营情况，现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟对资本公积转增股本，具体内容详见2017年11月3日披露的《关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-012）。



2、议案表决结果：



同意股数 1,937,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



根据本次资本公积转增股本完成后所涉及的公司注册资本、股份总数变更等情况，拟对《公司章程》进行相应修改。



2、议案表决结果：



同意股数 1,937,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本案不涉及关联交易,无需回避表决。



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公告编号：2017-013



(三)审议通过《关于授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》



1、议案内容



授权董事会全权办理与本次资本公积转增股本的相关事宜，包括但不限于：



（1）准备本次资本公积转增股本工作的相关文件、材料；



（2）办理与本次资本公积转增股本相关的股权登记事宜；



（3）办理与本次资本公积转增股本相关的工商变更登记事宜；（4）处理与本次资本公积转增股本相关的其他事宜；



2、议案表决结果：



同意股数 1,937,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《北京掌中飞天科技股份有限公司2017年第四次临时股



东大会会议决议》



北京掌……
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