公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-016

证券代码：871676 证券简称：嘉悦科技 主办券商：开源证券
广东嘉悦科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周悦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据股转公司的要求，公司按照《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修改了《信息披露管理制度》，详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《广东嘉

公告编号：2020-016

悦科技股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号：2020-017。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东嘉悦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东嘉悦科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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