公告日期：2023-05-16

证券代码：871675 证券简称：星桥股份 主办券商：东北证券
北京航天星桥科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宏涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
79,566,264 股，占公司有表决权股份总数的 97.8241%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）、审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作，
根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由董事长王宏涛先生代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。本报告在 2022 年度公司的经营情况、公司发展战略、2022 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对 2023 年工作进行了安排。
2、议案表决结果

同意股数 79,566,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）、审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席邢海月代表监事会汇报2022 年监事会工作。
2、议案表决结果

同意股数 79,566,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东
大会有表权股份总数的 0%。
3、回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）、审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议
《2022 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果

同意股数 79,566,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表权股份总数的 0%。
3、回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）、审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果

同意股数 79,566,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表权股份总数的 0%。
3、回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）、审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》议案
1、议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。
2、议案表决结果

同意股数 79,566,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表权股份总数的 0%。
3、回避表决结果

本议案不涉及关联……
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