公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-021

证券代码：871675 证券简称：星桥股份 主办券商：东北证券
北京航天星桥科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邢海月
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由监事会主席邢海月代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。本报告对 2022 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。


公告编号：2023-021

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-021

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报
告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现净利润 11,349,793.12 元，未分配
利润为 13,827,856.16 元，结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将对 2022 年度利润进行分配，分配方案详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《北京航天星桥科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京航天星桥科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京航天星桥科技股份有限公司
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