公告日期：2023-04-21

证券代码：871675 证券简称：星桥股份 主办券商：东北证券
北京航天星桥科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871675 星桥股份 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市天沐律师事务所韩刚、孟昭龙律师
（七）会议地点

北京航天星桥科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作，根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由董事长王宏涛先生代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。本报告在 2022 年度公司的经营情况、公司发展战略、2022 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对 2023 年工作进行了安排。
（二）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。
（三）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报
告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现净利润 11,349,793.12 元，未分配
利润为 13,827,856.16 元，结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将对 2022 年度利润进行分配，分配方案详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《北京航天星桥科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。（六）审议《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品》

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现公司股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币 8000 万元的闲置资金购买银行理财产品，期限自股东大会审议通过之日起不超过一年，上述额度可循环使用，上述额度仅限于购买银行理财产品，具体事项由董事会办
理。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-024）
（七）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席邢海月代表监事……
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