公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-015



证券代码：871675 证券简称：星桥股份 主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日



2.会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王宏涛

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数79,566,264 股，占公司有表决权股份总数的 97.8241%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；





公告编号：2023-015



公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

1.议案内容



鉴于第二届董事会任期于 2023 年 2 月 10 日届满，为保证公司董事会工作正

常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名王宏涛、周建强、屈光辉、陈英利、梁秀红为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2023 第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：



同意股数 79,566,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

（二）审议《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

1.议案内容



鉴于公司第二届监事会任期已于 2023 年 2 月 10 日届满，为保证监事会工作

正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名邢海月、张和平为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均为连选连任，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 79,566,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2023-015



3.回避表决情况：



无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职务 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



王宏涛 董事 任职 2023 年 4 月 10 日 2023 年第二次临 审议通过

时股东大会



陈英利 董事 任职 2023 年 4 月 10 日 2023 年第二次临 审议通过

时股东大会



屈光辉 董事 ……
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